關于召開江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司2024年度股東大會的公告

各位股東：

根據《江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司章程》及江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）2025年3月21日召開的第五屆董事會第六次會議所作出的決議，現將召開本行2024年度股東大會的有關事項公告如下：

一、會議召開基本情況

（一）會議時間：

2025年5月30日（星期五）上午9:30；會議時間半天。

（二）會議地點：

本行西七樓會議室（地址：泰州市海陵區西倉路36號）。

（三）會議召集：

本行第五屆董事會。

（四）會議方式及表決方式：

會議以現場會議方式召開，采取現場投票表決方式。

（五）會議出席對象：

1.截至2025年3月31日本行登記在冊的股東。股東本人不能出席會議的，可以委托代理人出席會議并表決，該股東代理人不必是本行股東，股東應以書面形式委托代理人。

2.本行董事、監事及高級管理人員。

3.本行董事會邀請的嘉賓及聘請的見證律師。

4.根據本行《公司章程》規定，股東在本行的授信逾期或為他人在本行融資提供擔保的授信逾期時，其不得在股東大會行使表決權；股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，股東大會上按未質押的股份計算表決權，但是大股東質押本行股權數量達到或超過其持有本行股權的50%時，大股東不得行使股東大會表決權；涉及關聯交易事項的股東要對相關議案表決進行回避。

二、會議聽取審議事項

1.審議《泰州農商銀行2024年度董事會工作報告》

2 .審議《泰州農商銀行2024年度監事會工作報告》

3 .聽取《泰州農商銀行關于大股東的評估報告》

4 .聽取《泰州農商銀行關于主要股東的評估報告》

5 .聽取《泰州農商銀行2024年度關聯交易管理制度執行情況及關聯交易情況報告》

6 .聽取《泰州農商銀行董事會2024年風險合規管理工作述職報告》

7 .聽取《泰州農商銀行監事會2024年風險合規管理工作述職報告》

8.審議《泰州農商銀行董事會關于2024年度董事、高級管理層履職情況的評價報告》

9.審議《泰州農商銀行監事會關于2024年度董事、高級管理層履職情況的評價報告》

10.審議《泰州農商銀行監事會關于2024年度監事履職情況的評價報告》

11.審議《泰州農商銀行2024年度堅守普惠金融定位執行情況及2025年發展計劃的報告》

12.審議《泰州農商銀行關于張青海同志不再擔任董事候選人的情況報告》

13.審議《泰州農商銀行董事、高級管理人員2024年度薪酬分配方案（草案）》

14.審議《泰州農商銀行監事2024年度薪酬分配方案（草案）》

15.審議《泰州農商銀行2024年度財務決算方案（草案）》

16.審議《泰州農商銀行2024年預算執行情況及2025年度全面預算方案（草案）》

17.審議《泰州農商銀行2024年度利潤分配及資本公積轉增股本方案(草案）》

18.審議《泰州農商銀行關于調整2024—2026年戰略規劃的議案》

19.審議《泰州農商銀行關于2025年業務經營發展計劃的議案》

20.審議《泰州農商銀行關于2025年投資計劃的議案》

21.審議《泰州農商銀行關于聘請會計師事務所的議案（2025年度）》

22.審議《泰州農商銀行關于2025年注冊資本變更的議案》

23.審議《泰州農商銀行關于撤銷監事會（監事）并修訂章程的議案》

24.審議《泰州農商銀行關于修訂董事會議事規則的議案》

25.審議《泰州農商銀行關于修訂股東大會議事規則的議案》

26.審議《泰州農商銀行關于制定〈江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司董事會審計委員會議事規則〉的議案》

27.審議《泰州農商銀行關于修訂〈江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司董事會審計委員會工作制度〉的議案》

28.審議《泰州農商銀行關于制定〈江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司股權托管辦法〉的議案》

29.審議《泰州農商銀行關于解聘華剛同志董事職務的議案》

30.審議《泰州農商銀行關于解聘楊笠同志董事職務的議案》

31.審議《泰州農商銀行關于增補王在芳同志為董事的議案》

32.審議《泰州農商銀行關于股東大會變更為股東會的議案》

三、會議登記辦法

本行股東大會實行會議登記制度，擬出席本次會議的股東應當按本公告的規定辦理會議登記手續。

（一）登記時間：

自本公告日起至2025年5月26日（法定節假日除外）。本次會議股東（代理人）參會資格以本行董事會辦公室收到會議回執為準，請擬出席本次會議的股東（代理人）在2025年5月26日前提交《參會回執》或《授權委托書》。

（二）登記地點：

本行所屬各支行（營業部）。

（三）登記方式：

1.自然人股東：持本人有效身份證件、股權證；

2.法人股東：持加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人有效身份證件、股權證；

3.委托他人登記的除以上資料外，須同時提交授權委托書和登記經辦人身份證。

上述登記材料中，身份證和股權證應提供原件和復印件（原件核對無誤后退還），授權委托書提供原件。身份證復印件需由本人簽字，法人股東材料須加蓋企業公章。

四、會議簽到

請已辦理會議登記手續的股東或其代理人于2025年5月30日（星期五）上午9時前辦理簽到手續和參加會議，股東（代理人）須攜帶本人有效身份證件辦理簽到手續并參加會議。

五、會務聯系

聯系人：包穎華、王驍

聯系電話：0523-86218755，0523-86219255

地址：泰州市海陵區西倉路36號　郵編：225300

六、其他事項

（一）本公告在《泰州日報》及本行網站（m.wwby1259.com）公布，本行董事會辦公室備置股東大會審議事項及相關會議材料，供股東查閱，查閱時需審驗身份證原件和股權證原件。授權委托書可向我行所屬支行索取，或登錄我行網站查閱和下載。

（二）與會人員的交通、食宿等費用自理。

（三）本著節儉辦行原則，會議不發放禮品和會議補貼。

特此公告。

江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司董事會

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??二〇二五年五月九日